Importacion coches Alemania. Una trama defrauda 60 millones de euros de IVA en coches de lujo

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UNA TRAMA DEFRAUDA 60 MILLONES DE EUROS DE IVA EN COCHES DE LUJO

Fecha noticia: 10/11/08

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, han descubierto una trama que había defraudado 60 millones en el IVA. La estafa se produjo en la adquisición intracomunitaria de vehículos de lujo procedentes de Alemania, Holanda y Bélgica.

En la operación han sido detenidas ocho personas en las provincias de Alicante, Madrid, Valencia y Guadalajara, implicadas en delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental mercantil y blanqueo de capitales.

Para sus fines, utilizaron al menos 23 empresas instrumentales que en cuatro años habían manejado unos 365 millones de euros y cuyo IVA nunca fue ingresado en las arcas públicas.

El esquema de la trama consistía en un operador fraudulento, conocido como 'trucha', que era situado en el primer escalón de la importación y simulaba realizar operaciones de compra de productos en la Unión Europea que, al tratarse de operaciones intracomunitarias, están exentas de IVA.

Una primera sociedad transmite los vehículos en facturas con IVA a otras sociedades pantalla, que actúan como parachoques ante la acción de la Justicia y el fisco, aunque el impuesto repercutido no es declarado ni ingresado en la Hacienda Pública.

El esquema concluye cuando los automóviles pasan a un empresario de la distribución que previamente los ha encargado, quien los vende a clientes finales.

El IVA no pagado se reparte entre todos los escalones de la cadena delictiva e incluso, se destina al abaratamiento de los precios de los automóviles, lo que supone una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

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Bienes intervenidos

Según ha informado la Policía, en la operación se han intervenido 37 vehículos de lujo, Porsche, Mercedes, Lexus, Maserati, Jaguar, BMW, dos yates, casi 170.000 euros en efectivo, relojes de prestigiosas marcas y diversa documentación. Además se han bloqueado 81 cuentas corrientes de la organización y se ha procedido a la anotación preventiva de 86 inmuebles, entre viviendas, plazas de garaje y fincas rústicas.

Fuente noticia: TELECINCO

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